26 Bilancio di Sostenibilità 2023 Corporate Governance: promuovere il successo sostenibile Una solida Corporate Governance, una gestione integrata dei rischi, il dialogo con gli stakeholder e il rispetto degli impegni assunti nei confronti della società sono alla base del nostro agire quotidiano e ne determinano il vero valore nel tempo. Inizialmente costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, Guardini ha assunto dagli anni ’90 la forma giuridica di società per azioni conservando, tuttavia, la propria base familiare. Adottiamo un modello di Corporate Governance tradizionale, composto dall’Assemblea dei soci, da un organo di gestione, il Consiglio di Amministrazione e da un organo di controllo, il Collegio Sindacale. Al Consiglio di Amministrazione è affidato il ruolo centrale di indirizzo strategico e decisionale dell’azienda, con il fine ultimo di perseguirne il successo sostenibile. In particolare, il CdA esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari, definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici, valuta l’efficacia del sistema di controllo interno, e delibera in merito alle operazioni considerate significativamente rilevanti. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno. Tutti i componenti degli Organi di Governo dell’azienda sono figure di riferimento nell’ambito finance e giuridico/legale, che vantano comprovate competenze tecniche e un’esperienza pluriennale. Per maggiori dettagli sulle procedure di selezione, nomina e retribuzione dei membri degli Organi di Governo, si rimanda alla versione più aggiornata dello Statuto. Consiglio di Amministrazione (in carica fino al 31/12/2024) • Presidente Consiglio Amministrazione: Guardini Giovanni - Rappresentante dell’impresa • Amministratrice Delegata: Terzano Anna Maria - Rappresentante dell’impresa • Amministratrice Delegata: Guardini Elena - Rappresentante dell’impresa con ruolo esecutivo • Amministratore Delegato: Guardini Marco - Rappresentante dell’impresa con ruolo esecutivo Collegio Sindacale (in carica fino al 31/12/2024) • Presidente del Collegio Sindacale: Borgnino Riccardo • Sindaca: Morello Cristina • Sindaco: Scapola Angelo • Sindaco Supplente: Bronzo Ettore • Sindaco Supplente: Bodo Marco CdA Collegio Sindacale Numero componenti 4 5 di cui donne 2 1 di cui uomini 2 4 di cui < 30 < 50 anni 1 2 di cui > 50 anni 3 3 Oltre a perseguire il principio di assoluto rispetto delle leggi in vigore, il nostro impegno alla promozione di una cultura aziendale basata sull’etica, sull’integrità, sulla correttezza, viene ribadito all’interno del Codice Etico, del Codice di Condotta aziendale e del Codice di Condotta per i Partner commerciali (disponibili sul sito web aziendale). La Direzione predispone adeguati strumenti di diffusione e vigila sull’osservanza di questi documenti da parte di soggetti interni e partner esterni, mettendoli in grado di perseguire nella maniera più efficace la mission dell’Azienda. Proprio al fine di assicurare che chiunque operi per conto o nell’interesse della Società sia conforme ai principi di trasparenza, correttezza e legalità, nel 2023 abbiamo predisposto il Modello Organizzativo e di Gestione 231 (D.Lgs. n. 231/2001), che entrerà in vigore dal 2024 attraverso la nomina dell’Organi-
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